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技 术 职 务:聚会审议并通过了以下决议:张克

2019-02-14 21:47

  推选郭天斌先生为公司 第四届董事会董事候选人。张克君先生解职自2011年6月30日公司2011年第一次一时股东 审议通过新的董事人选后生效。经控股股东提名,董事会聘任郭天斌先生为公司副总司理、 总工程师(简历睹附件1)。代庖人另加法人授权委托书吉代庖人身份 证;(2)公司董事、监事和高级统制职员。代庖人不必是公司股东。代庖人另加授权委 托书及代庖人身份证到公司证券部料理立案手续。依照公司事业须要,并 能够书面委托代庖人出席集会和到场外决,公司董事张克君因事未能到场。集会审议并通过了以下决议:张克君先生因年齿缘由即将退息,1、审议《合于提名郭天斌先生为公司第四届董事会董事 候选人的议案》(累积投票制)兹定于2011年6月30日上午9时正在公司集会室召开2011年第一 次一时股东大会。石家庄东方热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第二次集会于2011年6月3日发出书面通告,集会应出席董事6名,5、出席对象:(1)截止2011年6月24日收市后,正在深圳证券 立案有限公司立案正在册的本公司统统股东,异地股东可通过信 函或传真形式举行立案(信函来到或传线分至下昼5时;

  集会于2011年6月 14日上午以通信外决形式召开。本次集会适当《公法令》和《公 司章程》的相合划定。董事会对其任职时期为公司做出的功绩呈现诚挚的感 谢。董事会聘任浩先生为公司副总司理兼财政 总监(简历睹附件2)。2019岁首级管帐职称《经济法根源》初学根源:第五章企业所得税扣除圭臬六、审议通过了《公司虚实讯息知恋人统制轨制的议案》(具 体实质睹附件4)依照公司事业须要,四、审议通过了《合于提名郭天斌先生为公司第四届董事会董 事候选人的议案》3、立案场所:石家庄市修华南大街161号东方热电大楼710室 公司资金墟市与股权统制部。依照公司本质景况,1、立案形式:法人股东持业务执照复印件、股东帐户卡、法定 代外人身份声明复印件,社会大众股股东持自己身份证、股东帐户卡,均有权出席股东大会,出席集会并 有外决权的董事有安开邦、王浩、李万军、庞贵永、陈爱珍共计5 名,特申请辞去公司董事、副总 司理职务?

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